原标题：中远海运动力运送股份有限公司 2021年第一次暂时股东大会抉择布告
本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。
(四) 表决方法是否契合《公司法》及《公司章程》的规矩，大会掌管状况等。
本次股东大会由公司第十届董事会招集，由公司履行董事、总经理朱跨进先生掌管。
本次会议的招集、举行程序契合《公司法》等相关法令法规及《公司章程》的规矩。
1、 公司在任董事9人，到会8人，刘汉波先生因提出辞呈，未到会此次股东大会；
3、 董事会秘书倪艺丹女士到会了本次股东大会。公司境内律师国浩（上海）律师事务所贺琳菲律师、李锴律师到会见证本次股东大会，香港立信德豪管帐师事务所有限公司（作为按香港联合交易所规矩的监票人）派员列席了本次会议。
上述一项（总一项）方案为指示抉择方案，取得有用表决权股份总数二分之一以上经过。
本次股东大会的招集、举行程序契合法令、行政法规、《股东大会规矩》和《公司章程》的规矩；到会本次股东大会人员的资历、招集人资历均合法有用；本次股东大会的表决程序、表决摇头晃脑合法有用。
证券代码：600026 证券简称：中远海能 布告编号：临2021-041
本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。
中远海运动力运送股份有限公司（以下简称“中远海能”、“本公司”或“公司”）二〇二一年第八次董事会会议告诉和资料于2021年7月27日以电子邮件/专人送达方法宣布，会议于2021年8月5日以现场及通讯表决的方法举行。履行董事刘汉波先生因已提出辞呈，未参加董事会会议，会议应参加表决董事九名，实践参加表决董事九名。会议的举行契合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规矩。与会董事审议并经过了以下方案：
因到龄退休，刘汉波先生于近期向本公司董事会提出辞呈，请辞公司履行董事、董事长、董事会战略委员会委员及主任委员、董事会危险操控委员会委员职务。
刘汉波先生表明其自己与公司董事会并无定见不合，没有就任职公司履行董事或辞任公司履行董事的有关薪酬、利益及补偿等事宜向中远海能及其隶属公司的任何性质的索偿，亦没有有关其自己辞任公司履行董事须敦请公司股东垂注之事宜。
刘汉波先生本次辞任未导致公司董事会人数低于法定最低人数，辞任自辞呈送达公司董事会时收效。刘汉波先生辞任本公司董事长后，将不再担任本公司法定代表人。
任永强先生就任本公司董事长后，本公司法定代表人将由刘汉波先生改变为任永强先生，董事会授权办理层处理工商改变（改变公司法定代表人）等相关事宜。
鉴于本次董事会会议审议经过的第一项有关董事长改变的方案，经董事会审议并表决，杂乱无章调整董事会各专门委员会构成，具体状况如下：
依据总经理朱跨进先生的提名，并经董事会提名委员会结实，董事会杂乱无章聘任田超先生为本公司财政负责人，任期自董事会杂乱无章之日至2022年4月。
本公司独立董事就公司董事会审议聘任田超先生为本公司财政负责人宣布如下独立定见：
依据《关于上市公司树立独立董事准则辅导定见》和《公司章程》的有关规矩，咱们作为中远海运动力运送股份有限公司的独立董事，咱们已事前结实了田超先生的个人资料。根据独立判别，没有发现田超先生有《公司法》、《公司章程》规矩不得担任公司高档办理人员的景象，其未受过我国证监会、证券交易所及其他有关部门的处分，也不存在上海证券交易所确定不适合担任公司高档办理人员的其他景象，亦未有被我国证监会确定为商场禁入者且禁入没有免除的现象。董事会聘任田超先生为公司财政负责人，其提名程序契合有关法令法规和《公司章程》的规矩，故杂乱无章上述方案，杂乱无章聘任田超先生为公司财政负责人。
任永强先生，1973年12月出世，政治经济学专业博士，现任中远海运动力运送股份有限公司党委书记、履行董事、董事长、董事会战略委员会主任委员、危险操控委员会委员。曾在西藏自治区交通厅、西藏自治区交易厅、国内交易部、国内交易局、国家经贸委、国务院国资委和我国海运（集团）总公司作业，2016年2月任我国远洋海运集团有限公司人力资源本部总经理╱组织部部长，2017年12月至2018年10月任中远海运世界（香港）有限公司（股票代码：非履行董事。
田超先生，1977年05月出世，财政与管帐办理学博士，高档管帐师、高档经济师，我国注册管帐师、英国皇家特许公认管帐师（ACCA）及英国皇家特许办理管帐师（ACMA)，现任中远海运动力运送股份有限公司财政负责人。历任我国远洋运送（集团）总公司财政部财政主管，比利时安特卫普码头有限公司董事、财政部总经理，中远欧洲有限公司财政部总经理，中远海运比雷埃夫斯港口有限公司总裁助理兼财政部总经理等职。
证券代码：600026 证券简称：中远海能 布告编号：临2021-042
本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。
中远海运动力运送股份有限公司（以下简称“中远海能”、“本公司”或“公司”） 于近期收到公司刘汉波先生的辞呈，因到龄退休，刘汉波先生向本公司董事会提出辞呈，请辞公司履行董事、董事长、董事会战略委员会委员及主任委员、董事会危险操控委员会委员职务。
刘汉波先生表明其自己与公司董事会并无定见不合，没有就任职公司履行董事或辞任公司履行董事的有关薪酬、利益及补偿等事宜向中远海能及其隶属公司的任何性质的索偿，亦没有有关其自己辞任公司履行董事须敦请公司股东垂注之事宜。
本公司董事会承受刘汉波先生的辞任，并向刘汉波先生对本公司做出的名贵奉献致以衷心感谢。
刘汉波先生本次辞任未导致公司董事会人数低于法定最低人数，辞任自辞呈送达公司董事会时收效。刘汉波先生辞任本公司董事长后，将不再担任本公司法定代表人。
本公司董事会已于二〇二一年八月五日举行2021年第八次董事会会议，并推举履行董事任永强先生为本公司董事长、董事会战略委员会主任委员及董事会危险操控委员会委员。
任永强先生，1973年12月出世，政治经济学专业博士，现任中远海运动力运送股份有限公司党委书记、履行董事、董事长、董事会战略委员会主任委员、危险操控委员会委员。曾在西藏自治区交通厅、西藏自治区交易厅、国内交易部、国内交易局、国家经贸委、国务院国资委和我国海运（集团）总公司作业，2016年2月任我国远洋海运集团有限公司人力资源本部总经理╱组织部部长，2017年12月至2018年10月任中远海运世界（香港）有限公司（股票代码：00517.HK）非履行董事。
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